Комітет експертів Ради Європи підтвердив ефективність Держфінмоніторингу, - Ігор Черкаський

Міжнародний аудит офіційно підтвердив ефективність роботи Держфінмоніторингу України. За підсумками аналізу, проведеного Комітетом експертів Ради Європи була дана позитивна оцінка як всій системі боротьби з відмиванням грошей, так і окремо узятим напрямкам щодо запобігання корупції в країні.

Міжнародний аудит української системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення визнав діяльність Державної служби фінансового моніторингу України (очолює Ігор Борисович Черкаський) ефективною.

30 січня поточного року Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) оприлюднив Звіт за результатами п'ятого раунду оцінки нашої країни. Про це повідомив глава Держфінмоніторингу Ігор Черкаський, відзначається на сайті Кабінету Міністрів України.

Якщо брати в цілому, то звіт підтвердив, що Україна є надійною юрисдикцією в питаннях боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, не вимагає спеціальних контрольних заходів (маяків) з боку Комітету Ради Європи MONEYVAL і FATF, зазначив Ігор Черкаський.

Згідно з результатами перевірки Комітетом MONEYVAL був підтверджений значний рівень операційної та інституційної спроможності національного підрозділу фінансової розвідки — Державної служби фінансового моніторингу України за всіма рейтинговими параметрами, говориться в повідомленні І.Б. Черкаського.

Крім перерахованого вище, звіт акцентує особливу увагу на істотному рівні міжвідомчої координації, досить якісному проведенні першої Національної оцінки ризиків, високої організації міжнародного співробітництва, а також високий рівень регуляторно-наглядової діяльності, в числі якої знаходиться банківський сектор і ринок цінних паперів.

Також звіт віддає належне роботі, яка в даний період часу проходить, для арешту і конфіскації коштів у випадках корупції та розкрадання державних активів на вищих рівнях.

Згідно моніторингового режиму Україна залишається на рівні таких країн-членів FATF, як США, Австралія, Сінгапур, Канада, Швеція, Данія та Швейцарія.

Ігор Черкаський

Як зазначив у своєму повідомленні Ігор Черкаський, звіт комітету MONEYVAL визначив перелік конструктивних зауважень до роботи української системи фінансового моніторингу.

За результатами оцінки технічної відповідності українського законодавства, Україна зуміла отримати позитивні рейтинги. Зокрема встановлено, що національне законодавство повністю відповідає 12-ти рекомендацій FATF, ще 20-ти переважно відповідає, семи частково відповідає і лише одна рекомендація не застосовується в Україні.

Якщо ж розглядати рівень ефективності, відповідно до встановлених рейтингів, наша країна отримала за двома результатами рейтинг «значний», ще по восьми результатам — рейтинг «помірний» і, знову таки, лише за одним показником відносно низьку оцінку.

Держфінмоніторинг вже почав підготовку Плану дій щодо подальшого вдосконалення системи фінансового моніторингу в Україні за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL. Ця робота була визначена головною Держфінмоніторингу І. Черкаським як першочергова і невідкладна.

п, сша, Аудит

10.02.2018, 386 просмотров.

дополнительные материалы по этой теме

Глава «Газпрома» соблазняет болгар и венгров газом из Турции
Дональд Трамп обвиняет Германию и Европейский союз
Сенаторы США требуют прекратить строительство Nord Stream 2
В Украину продолжает прибывать американский уголь
Украинский «Нафтогаз» выиграл у «Газпрома» в Стокгольме

  • Свежие новости
  • Новые статьи

Глава «Газпрома» соблазняет болгар и венгров газом из Турции

Газпром согласовал с Турцией строительство газопровода

Дональд Трамп обвиняет Германию и Европейский союз

Нам нужны чистые реки

Астрономы захватывают в объектив самую отдаленную звезду

У Польши есть альтернатива по Северному потоку 2

Сенаторы США требуют прекратить строительство Nord Stream 2

Европа возьмет на себя ответственность за Северный поток 2

«Газпром» обратился в суд, чтобы разорвать газовые контракты с Украиной

ВВП Украины в четвертом квартале вырос на 1,8 процентов

Комітет експертів Ради Європи підтвердив ефективність Держфінмоніторингу, - Ігор Черкаський

Что тормозит прогресс зеленой революции

2018 год начался с курсом 27,93 гривны за доллар

В Украину продолжает прибывать американский уголь

Украинский «Нафтогаз» выиграл у «Газпрома» в Стокгольме

Инфляция в Украине ожидается выше прогнозируемых 12,2%

Правда ли, что Украина на 2-3 месте в мире по месторождениям газа

Дональд Трамп и Владимир Путин рассказали о Сирии, Украине и Северной Корее

Еврокомиссия хочет заблокировать «Северный поток 2» из-за Украины?

«Северный поток 2» станет предметом консультаций ЕС с Россией и Украиной

Как работает профессиональная помощь в раскрутке страницы и что дает возможность купить подписчиков инстаграм на soctarget.org. Почему важны именно живые подписчики

Раскрутка сайта от "TopSeo"

Препараты для повышения потенции помогают снова вернуть веру в свою мужскую силу

Профессиональный ремонт стиральных машин

Интернет-магазины предлагает больший ассортимент мужской обуви

Костюмы к новогоднему празднику и другим торжествам

Индивидуальная мода для каждого

Як боротися з колекторами банка финансы и кредит

Мінітрактори Булат

Правильно храним шубу из натурального меха зимой

Кредит онлайн

Польза велопрогулок

Какому костюму охотника отдать предпочтение?

Мы не должны сидеть на туалетах, мы должны сидеть на корточках в поле

Описание редуктора 2 поколения: принцип работы, неисправности, сравнение разных производителей

Как выбирать жалюзи

Закажите обмен валют онлайн на страницах нашего сайта

Сушеные фрукты и орехи - хорошо или плохо для детей?

Правильное решение – купить все для дома в интернет магазине «Domel»

Наша стоматология в Киеве предоставляет своим клиентам огромный перечень услуг