Комітет експертів Ради Європи підтвердив ефективність Держфінмоніторингу, - Ігор Черкаський

Міжнародний аудит офіційно підтвердив ефективність роботи Держфінмоніторингу України. За підсумками аналізу, проведеного Комітетом експертів Ради Європи була дана позитивна оцінка як всій системі боротьби з відмиванням грошей, так і окремо узятим напрямкам щодо запобігання корупції в країні.

Міжнародний аудит української системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення визнав діяльність Державної служби фінансового моніторингу України (очолює Ігор Борисович Черкаський) ефективною.

30 січня поточного року Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) оприлюднив Звіт за результатами п'ятого раунду оцінки нашої країни. Про це повідомив глава Держфінмоніторингу Ігор Черкаський, відзначається на сайті Кабінету Міністрів України.

Якщо брати в цілому, то звіт підтвердив, що Україна є надійною юрисдикцією в питаннях боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, не вимагає спеціальних контрольних заходів (маяків) з боку Комітету Ради Європи MONEYVAL і FATF, зазначив Ігор Черкаський.

Згідно з результатами перевірки Комітетом MONEYVAL був підтверджений значний рівень операційної та інституційної спроможності національного підрозділу фінансової розвідки — Державної служби фінансового моніторингу України за всіма рейтинговими параметрами, говориться в повідомленні І.Б. Черкаського.

Крім перерахованого вище, звіт акцентує особливу увагу на істотному рівні міжвідомчої координації, досить якісному проведенні першої Національної оцінки ризиків, високої організації міжнародного співробітництва, а також високий рівень регуляторно-наглядової діяльності, в числі якої знаходиться банківський сектор і ринок цінних паперів.

Також звіт віддає належне роботі, яка в даний період часу проходить, для арешту і конфіскації коштів у випадках корупції та розкрадання державних активів на вищих рівнях.

Згідно моніторингового режиму Україна залишається на рівні таких країн-членів FATF, як США, Австралія, Сінгапур, Канада, Швеція, Данія та Швейцарія.

Ігор Черкаський

Як зазначив у своєму повідомленні Ігор Черкаський, звіт комітету MONEYVAL визначив перелік конструктивних зауважень до роботи української системи фінансового моніторингу.

За результатами оцінки технічної відповідності українського законодавства, Україна зуміла отримати позитивні рейтинги. Зокрема встановлено, що національне законодавство повністю відповідає 12-ти рекомендацій FATF, ще 20-ти переважно відповідає, семи частково відповідає і лише одна рекомендація не застосовується в Україні.

Якщо ж розглядати рівень ефективності, відповідно до встановлених рейтингів, наша країна отримала за двома результатами рейтинг «значний», ще по восьми результатам — рейтинг «помірний» і, знову таки, лише за одним показником відносно низьку оцінку.

Держфінмоніторинг вже почав підготовку Плану дій щодо подальшого вдосконалення системи фінансового моніторингу в Україні за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL. Ця робота була визначена головною Держфінмоніторингу І. Черкаським як першочергова і невідкладна.

п, сша, Аудит

10.02.2018, 5063 просмотра.

дополнительные материалы по этой теме

Индия третий раз пытается высадиться на Луне
Европейское космическое агентство сообщает о приближающейся катастрофе
Новая климатическая реальность
Глава «Газпрома» соблазняет болгар и венгров газом из Турции
Дональд Трамп обвиняет Германию и Европейский союз

  • Свежие новости
  • Новые статьи

Французские солдаты предупредили Макрона о последствиях его уступок исламизму

В Украине 19 893 новых случаев заражения коронавирусом

Донбассэнерго» требует восстановить газоснабжение Славянской ТЭС

Первое электронно-микроскопическое изображение вируса COVID-19

В Ухане завершили строительство больницы для больных коронавирусом

Вспышка коронавируса набирает обороты

Авиакомпании прекращают полеты над Ираном и Ираком

Индия третий раз пытается высадиться на Луне

Европейское космическое агентство сообщает о приближающейся катастрофе

Кто замерзнет первым, если Украина остановит транзит российского газа?

Новая климатическая реальность

Планируется строительство космической солнечной электростанции

Концепция Илона Маска о гипер-петле станет реальностью

Уникальный тимбилдинг на яхте

Предлагаем вам обратиться в нашу стоматологию, в Киеве которая сделает ваши зубы белоснежными и здоровыми

Мариуполь дышит самым грязным воздухом в Украине благодаря двум заводам Метинвеста

Глава «Газпрома» соблазняет болгар и венгров газом из Турции

Газпром согласовал с Турцией строительство газопровода

Дональд Трамп обвиняет Германию и Европейский союз

Нам нужны чистые реки

Вертикальная щитовая опалубка

Как можно вкусно покушать, не выходя из дома?

Почему вредно пить дешевый чай

Что следует знать перед согласием на операцию по увеличению груди

Honda CRF300 и CRF300 RALLY для всех дорог

Volkswagen Cars с более низкими, чем европейские цели, выбросами CO2

Вот чем любят хвастаться продавцы. Будьте осторожны, легко попасть в ловушку

Близорукость уже является болезнью цивилизации?

Акустические материалы в Киеве

Регистрация ТМ: что нужно знать?

Интернет-магазин электроники «Device Market»

Покупка стильных часов

Мраморная говядина: что она собой представляет?

Декоративная штукатурка

Фонари для автолюбителей: огромный ассортимент в интернет-магазине

Билеты на самолет онлайн

Основные преимущества автокредита в ПриватБанке

Названа дата Конца Света по пересчету календаря Майя

Гальваническое нанесение серебряного покрытия в домашних условиях

Керамическая плитка для ванной комнаты